Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

24 апреля 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

25 апреля 2025 года в 10-00 час., по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1.О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

2.О проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) Открытого акционерного общества Агропромфирма «Голубицкая» (далее – Общество).

3.1. Определение даты и места проведения Собрания, и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества.

3.2. Об утверждении повестки дня Собрания.

3.3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания Общества.

3.4. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Собрания.

3.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.

4. Определение размера вознаграждения за аудит Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко

3.2. Дата: 24.04.2025